证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-053 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十二次会议已于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"第三方医疗 器械物流建设项目"已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，受外 部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，使得项目整体建设进度放缓。为严格 把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，故将上述募投项目达到预定可使用 状态的日期由原计划的 2024 年 1 月延长至 2024 年 12 月。 为满足募集资金投资项目"第三方医疗器械物流建设项目"的实际开展需要， 提高募集资金投资的使用效率，该项目实施主体由全资子公司重庆国科瑞昱医疗科 技有限公司（以下简称"重庆国科"）变更为全资子公司国科恒翔（天津）医疗科 技有限公司 ...