国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第二十五次会议决定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）召开 2024 年第一 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-025 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十五次会议决议召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年5月6日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联 ...