证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-022 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十五次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理 准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险。 本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关， 全体 ...