证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科恒泰"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联 交易额度预计的议案》，关联董事王戈先生、张广平先生、侯增先生、孙福权先 生、刘冰先生、蒋友松先生回避表决，表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，6 票回避表决。监事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过上 述议案。 此事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联 交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、日常关联交易基 ...