证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-059 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十九次会议已于 2024 年 8 月 8 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购公司控股 子公司江苏国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称"江苏国科"）少数股东所持有 的江苏国科 27%的股份，其中包括天津载焕科技发展有限公司持有的江苏国科 6% 的股权，和天津零敏科技发展有限公司持有的江苏国科 21%股权。前述股权资产初 始估价为 327.41 万元，本次交易最终价格将不 ...