证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-066 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十次会议已于 2024 年 8 月 18 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司募集 ...