证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-036 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 2、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议 案》，具体情况如下： 一、内部审计负责人聘任情况 公司董事会同意聘任朱洪波女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人， 任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 二、审计委员会核查情况 公司董事会审计委员会对朱洪波女士的任职资格等进行了核查，未发现朱洪 波女士有不得担任内部审计负责人的情形，并于同日召开了第二届董事会审计委 员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘 任朱洪波女士担任公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人 的议案》提交董事会。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 朱洪波，女，汉族，1976 ...