证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-024 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意豁免本 次会议通知时限要求，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，经全体董 事共同推举，本次会议由董事张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 董事会同意选举张立国先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...