证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-026 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二 届监事会非职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开公 司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第 二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任副总经理、董事会秘书、财 务负责人、证券事务代表及选举第二届监事会主席等相关议案。公司已完成本次 董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，现将相 关情况公告如下： 一、公司第二届董事会及专门委员会组成情况 （一）第二届董事会成员 公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董 ...