证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-028 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据公司业务发展的实际情况和未来发展规划，公司拟在原经营范围中增加"旅 游开发项目策划咨询"项目，并对《公司章程》的有关条款进行修订。 董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相关工商变更登记、 章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 29 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长 张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律 法规、《公司法》及《公司章 ...