证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-57 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十二次会议决议 特此公告。 广州凌玮科技股份有限公司董事会 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 聘任董事会秘书的议案》。 因公司原董事会秘书廖辉辉先生已辞职，为保障公司董事会的日常运作及信 息披露等工作的开展，经董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任 彭智花女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满为止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。 三、备查文件 1 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、微信通知 ...