证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-58 广州凌玮科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到董事会 秘书廖辉辉先生的书面辞职报告。因个人原因，廖辉辉先生申请辞去公司董事会 秘书的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据相关法律法规和《公 司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时起生效。 廖辉辉先生担任公司董事会秘书原定任期至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露之日，廖辉辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 廖辉辉先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与发展发挥了积极 作用，公司及董事会向其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于公司董事会秘书聘任的情况 为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经董事长提名及董 事会提名委员会审核，公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会 议，审议通过《 ...