证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-40 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖 妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。 董事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 ...