本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-61 广州凌玮科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告， ...