广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-017 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员 | 后，提交董事会审议： | | | 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 | （一）应当披露的关联交易； | | | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 | （二）上市公司及相关方 ...