广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，结合广东 鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在公 司董事会及其下设审计委员会的领导下，由公司审计部牵头，组织有关部门和人 员，从内部环境、风险评估及管理、控制活动、信息安全、内部监督五个方面， 对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 鼎泰高科 2023 年度内部控制评价报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...