证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-036 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司 8 楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...