证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...