证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-042 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持， 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以 通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低 融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司"深圳市 同尔 ...