苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以专人送达及电话等方式发出，本次董事会的召开经全体董事同意豁免 会议通知时间要求。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其 中以通讯表决方式出席会议的董事有徐杰、陆雪根、孙其柱、王青、徐小平、余 家会。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-051 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于聘任朱勇为公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名 1 委员会审核并提出建议，公司拟聘任朱勇为总经理，任期自本 ...