证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-036 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 因公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举第四届董事会非独立董事。公司第四 届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 18 日以专人 送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会已对第四届董事会非独立董事候选人进行了审 ...