第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会 计师事务所管理办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红监管指引》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，本 次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、邮件或直 接送达方式送达全体董 ...