证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-040 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（附件 ...