业绩数据 - 2023年归属于母公司所有者净利润为8008.21万元，扣非后为6707.22万元[4] - 假设2024、2025年度扣非前后净利润较上一年度持平、上升10%及上升20%[4] - 假设净利润持平，2025年6月末全部转股后基本每股收益为0.93元/股[8] - 假设净利润增长10%，2025年6月末全部转股后基本每股收益为1.13元/股[8] - 假设净利润增长20%，2025年6月末全部转股后基本每股收益为1.34元/股[8] 可转债发行 - 2024年8月9日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[1] - 假设发行募集资金总额为4.5亿元，不考虑扣除发行费用影响[3] - 假设可转债转股价格为38.18元/股，仅用于模拟计算[3] - 以2024年3月31日总股本8000万股为基数，2025年6月30日全部转股后总股本增至9178.63万股[4] - 可转债发行及转股可能摊薄公司普通股股东即期回报[10] 募投项目 - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目总投资70000万元，前次超募资拟投资额11190.43万元，本次募集资金拟投资额45000万元[15] 市场趋势 - 2024年、2025年预计乘用车镁合金用量同比增速均超过30%[19] 公司策略 - 制定《宁波星源卓镁技术股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，推动利润分配[26][27] - 成立专业研发团队，培育销售团队，形成完善人才储备制度[16] - 积累镁合金零部件生产核心技术，形成数十项发明专利和实用新型专利[17] - 募投项目涉及新能源汽车动力总成等零部件生产，产品可应用于传统和新能源车型[19] - 与上汽集团等国内外知名厂商建立长期稳定战略合作关系[19] - 制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范使用[22] - 加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益[23] 相关承诺 - 董事、高级管理人员对填补回报措施切实履行作出多项承诺[28] - 相关人员承诺按中国证监会和深交所最新规定出具补充承诺[29] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[29] - 控股股东、实际控制人承诺促使公司有效实施填补回报措施[29] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，相关人员依法承担法律责任[29]