会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年4月8日召开，7名董事全部参会[2] - 董事会提请于2024年5月9日下午14:30召开公司2023年年度股东大会[26] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等多项议案7票赞成通过，部分需提交年度股东大会审议[3][6][7][8][9][11][15][16][17][19][20] - 《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）的议案》全体董事回避，提交年度股东大会审议[12] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联董事回避，4票赞成通过[13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》审议通过[16] - 《2023年度内部控制自我评价报告》审议通过[17] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》程序合规[18] - 《2024年度财务预算报告》需提交年度股东大会审议[10][11] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》7票赞成通过[21] - 《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》关联董事回避，4票赞成通过[22][23] - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》7票赞成通过，需提交年度股东大会审议[24] - 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》7票赞成通过[25] 其他事项 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，授权董事长决定审计费用[14] - 公司对容诚会计师事务所2023年度履职情况进行评估并出具报告[20]