现场检查 - 对应期间为2023年度，检查时间为2024年3月24 - 29日、2023年4月8日[2] 公司情况 - 公司治理制度完备合规，三会记录完整，董监高履职正常[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，按季度开展工作[3] - 信息披露与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用资金制度，关联交易和担保审议程序合规[4] - 募集资金到位一月内签三方协议且执行有效，无违规使用[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度，大额资金往来有真实背景[5] - 现场检查未发现问题[5]