第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-018 深圳安培龙科技股份有限公司 特此公告。 深圳安培龙科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 — 1 — 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的会议通知已于2024 年3月26日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024年3月29日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事分别为李学靖、张鹏、李潇、柴广跃、陈群荣、 李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》 具体内容详见于2024年4月1日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于聘任副总经理的公告》。 表决结果：8票同意、0票反对、0 ...