证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开的第四董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 特别提示： 1．提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 为特别决议事项，即须经出席会议的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意通过。 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...