南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-004 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中刘敏、毛磊、季学庆、葛军 以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票方 式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司与专业投资机构签署合作协议设立产业基金 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟 与专业投资机构签订合作协议设立产业基金暨关联交易的公告》。 公司独立董事于 2024 ...