内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[3] 体系框架 - 公司建立决策与经营管理体系及经营框架[5][8] - 公司构建企业文化体系并制定人力资源政策[9][10] 风险与信息系统 - 公司成立风险预警小组并建立信息系统[12] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷衡量标准[18][20][21] 评价结果 - 报告期内无重大或重要内控缺陷，体系整体有效[22][23]