南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 在公司董事会领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，公司 2023 年度 的经营工作稳健有序。2023 年公司累计实现营业总收入 3.64 亿元，比去年同期 增长 6.40%，实现归属于母公司股东的净利润为 5,412.64 万元，比去年同期下降 11.96%。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范 运作，共召集召开董事会会议 8 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。 本年度董事会会议及审议主要内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 三 届 董 事 会 | 2023 02 | 年 | 月 | 审议通过《关于更换保荐机构及保荐代表人的议案》 | | 第十三次会议 | 10 日 | | | | | | | | ...