南京波长光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等的规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 公司续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，审计费用授权公司管理层根据 具体情况协商确定，并签署相关文件。 2023 年 3 月 6 日，公司董事会审计委员会召开了审计委员会会议，对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）进 ...