上市及股本情况 - 公司于2023年8月23日在深交所创业板上市，首次公开发行A股28,930,000股，发行后总股本为115,718,000股[1] - 首次公开发行后，有流通限制或限售安排的股份占总股本的76.29%，无流通限制及限售安排的股份占23.71%[1] - 截至核查意见出具日，有限售条件流通股占总股本75.00%，无限售条件流通股占25.00%[2] - 自首次公开发行至核查意见出具日，公司股本数量未因股份增发等情形变动[3] 限售股解除情况 - 本次上市流通的限售股申请解除限售股份数量为17,919,610股，占公司总股本的15.49%，上市流通日期为2024年8月23日[2][5] - 本次申请解除限售股东户数共计81户[5] - 4名股东合计持有的68,868,390股首发前限售股限售期为36个月，拟解除限售日期为2026年8月23日[8] 股份变动情况 - 本次变动前，限售条件流通股占比75.00%，变动后占比59.98%[10] - 本次变动前，高管锁定股占比0.00%，变动后占比0.47%[10] - 本次变动前，首发前限售股占比75.00%，变动后占比59.51%[10] - 本次变动前，无限售条件流通股占比25.00%，变动后占比40.02%[11] 股东承诺 - 南通时代伯乐等3家机构承诺自公司股票上市之日起一年内不转让或委托管理股份，持有5%以上股份减持时提前3个交易日通知并公告[16] - 公司董事、副总经理王国力承诺自上市交易之日起一年内不转让首次公开发行股票前已发行股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25% [17] - 76名股东所持首次公开发行前已发行股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[41] 股价稳定预案 - 公司制定《股票上市后三年内稳定股价预案》，启动条件为上市3年内连续20个交易日股价低于上一会计年度末经审计每股净资产且符合相关规定[20] - 股价稳定预案按公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持顺序实施[21] - 公司回购股份需股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过，5%以上股份股东承诺赞成[22] - 公司回购资金总额不超首发募资净额，单次不低于300万元，单次回购不超总股本2%[23] - 控股股东和实控人单次增持金额不少于300万元，12个月内增持不超总股本2%[25] - 董高人员增持资金不少于上年度税前薪酬总和30%[27] 违规处理 - 若招股说明书存在虚假记载等问题影响发行条件，将促使公司依法回购全部新股[35] - 若招股说明书致使投资者损失，将依法赔偿投资者[36] - 南通时代伯乐等机构非因不可抗力未履行承诺，所得收益归公司，五个工作日内支付到指定账户[36] - 公司董事、副总经理王国力非因不可抗力未履行承诺，所得收益归公司，五个工作日内支付到公司账户[38] - 公司未遵守承诺，将公开说明原因、道歉并按实际损失赔偿投资者[32] - 控股股东、实际控制人未履行增持承诺，停止分红、股份不得转让直至稳定股价措施实施完毕[32]