第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-039 江西福事特液压股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举彭香安先生为公司第二届董事会 董事长，选举彭玮女士、杨思钦先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定， 公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，具体选举及组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...