一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 6 月 29 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行 董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，公司董事会 同意提名彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-029 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公 ...