证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-051 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司出具的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合相关法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存 ...