浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-044 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议； 2、《关于〈浙江开创电气股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于浙江 开创电气股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议〉之终止协议》； 3、《国金证券股份有限公司与浙江开创电气股份有限公司之持续督导协议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投 ...