一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会 议通知于 2024 年 9 月 5 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-056 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及摘要的议案》 为了进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心人员积极性，实现股东利益、公司利益和核心人员个人利益的有机统一，促进 公司 ...