证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-036 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长 陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。根据《公 司章程》第一百二十二条，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，全体董 事确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 三、备查文件 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟收购深圳西可实业有限公司52%股权并签署意向协 议的议案》 为进一步提升公司市场竞争力，抓住消费类电子智能制造的战略性新兴产业 机遇，公司拟使用现金不超过 13,000 万元收购深圳西可实业有限公司（以下简 称"西可实业"）52%股权并签署意向协议 ...