证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-016 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈 潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。根据《公司 章程》第一百二十二条，董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，全体董事 确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 为增强投资者对公司的投资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充 分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对自身财务状况、经营状况和发 展战略的充分考虑的情况下，依据相关规定，拟使用自有资金以集中竞价交易 ...