证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2023-024 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议 于 2023 年 12 月 18 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长朱卫泉先生主持，会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人 的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名钱建林先生、 崔巍先生、陆春良先生、朱武先生、郭飚先生、朱奕霏先生为公司第四届董事会 董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 逐项表 ...