本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-02 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议通知于 2024 年 7 月 4 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 11 日以线上通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事 长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 ...