证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2024 - 005 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 26 日 14：30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月26日14:30 （2）网络投票时间：2024年2月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年2月26日9:15—9:25， ...