一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日在公司五楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长谢伟明先生主持，应出 席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事周德元、杨国梅、陈洪川以通讯表 决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-023 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议独立董事意 见； 3. 国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 根据市场发展和公司实际经营状况，结合公司目前募投项目的实施建设进 度，为进一步优化项目运营效率，加 ...