证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-031 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于2024年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为定期会议，会议由公司董事 长谢伟明主持，会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，其中董事长谢伟 明、董事黎柏松，独立董事周德元、杨国梅、陈洪川以通讯表决方式出席会议， 公司监事、部分高级管理人员和保荐代表人许磊列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报 ...