证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-020 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 18 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（全体董事均以通讯表决方式出席本次会 议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 本次控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目事项有利于促进公司 及中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司（以下简称"中机车辆"）与募投项 目 ...