证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2023-022 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金 凯生科 2024 年第一次临时股东大会拟于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14 时在 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召 开，审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14 ...