证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月20日 召开职工代表大会，选举产生公司第二届监事会职工代表监事，并于2024年1月9日召 开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，选举产生公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事， 完成了董事会、监事会的换届选举。公司第二届董事会、监事会的任期为自2024年 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2024年1月9日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委 员及其主任委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司首席运营官、副 总裁、财务总监和董事会秘书的 ...