会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2024年2月5日发通知，2月7日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名，其中委托出席1名[2] - 公司董事会同意于2024年2月23日15:00召开2024年第一次临时股东大会[37] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》等多项议案表决同意8票，部分需股东大会三分之二以上有效表决权同意通过[3][4][5][6][7][9][10] - 多项制度修订表决同意8票[15][17][18][19][21][22][23][25][26] - 制订《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司授权管理制度》，表决同意8票，需提交股东大会审议[30] 资金相关 - 公司拟向银行申请不超7.2亿元综合授信额度[31][32] - 公司拟用5700万元超募资金偿还子公司银行贷款，占超募总额29.58%，需股东大会审议[35] - 公司拟用不超3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，8票同意[36] 其他事项 - 公司对总经理部成员实施考核奖励，6票同意，2票回避表决[33] - 公司批准《信息披露事项披露审批方案》，8票同意[34]