内部控制范围 - 纳入内部控制评价范围的主要单位为公司及所有子公司[2] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖治理结构、组织架构等多项内容[2] 内部控制体系建设 - 公司建立法人治理结构，董事会设四个专门委员会[4] - 公司设置内部机构并明确岗位职责[7] - 公司建立风险评估体系识别分析风险[11] - 公司建立采购、销售、资产等业务控制程序和制度[13][14][15] - 公司建立各类合同评审流程[20] - 公司建立完善财务会计制度[22] - 公司建立研发项目全生命周期管理规范[23] - 公司统一使用信息化管理软件并制定制度[24] - 公司制定外包、子公司管理等制度[26][27] - 公司制定信息披露和内部沟通制度[28][29] 内部控制监督 - 公司内部监督由监事会和审计委员会负责，设审计部[31] 内部控制缺陷认定标准 - 2023年度确定内部控制缺陷认定标准，含定量和定性标准[32][35] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[38] 内部控制情况 - 报告期内未发现财务、非财务报告内部控制重大及重要缺陷[39][40] - 未发现其他可能影响投资者的内部控制信息[41] 相关评价 - 保荐机构认为公司现行内部控制制度符合要求且健全有效[42] - 公司董事会出具的内控自评报告真实客观反映内控情况[42]